México- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.
A través de un comunicado, la UIF informó que las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas se realizaron con carácter preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
La dependencia explicó que los alertamientos surgieron luego de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en las que se señala a Rocha Moya y a otros exfuncionarios de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para permitir el desarrollo de actividades ilícitas sin intervención de las autoridades.
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
Según la UIF, los bancos emitieron reportes relacionados con Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias involucradas.
La autoridad financiera aclaró que el bloqueo de recursos no representa una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad penal o administrativa, sino que corresponde a medidas preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, entre ellos la Garantía de Audiencia y la posibilidad de promover recursos administrativos o jurisdiccionales para solicitar el desbloqueo de sus cuentas.
La UIF añadió que actualmente continúa el análisis de información y documentación relacionada con las personas señaladas, bajo criterios técnicos e institucionales similares a los aplicados en otros casos reportados por el sistema financiero mexicano.
