México- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República detectaron un presunto esquema de lavado de dinero que asciende a casi 10 mil millones de pesos, considerado ya como uno de los casos más relevantes de blanqueo de capitales en la última década en México.
De acuerdo con la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT habrían realizado operaciones financieras irregulares por 9 mil 631.8 millones de pesos en depósitos y 9 mil 629.4 millones de pesos en retiros en periodos comprendidos entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019.
Las autoridades detallaron que durante esos lapsos se registraron 17 mil 566 depósitos y 55 mil 644 retiros, muchos de ellos realizados a favor de personas físicas y morales relacionadas con empresas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
El monto investigado equivale prácticamente al presupuesto anual asignado para este 2026 a dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación, lo que refleja la magnitud del presunto esquema financiero.
Ante el volumen de recursos movilizados, la FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre posibles autorizaciones para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. Sin embargo, la autoridad financiera respondió que no existe registro o autorización alguna para las empresas Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería.
La indagatoria también señala que las compañías fueron constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y del Estado de México, y en todas ellas aparece vinculado Vicente Estrada Viveros, ya sea como apoderado legal o accionista.
En Optimización Dalga figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal; en Lovies aparecen como socios Vicente Estrada Viveros y Rafael Solano López, mientras que Claudia Guzmán Salazar funge como administradora. En OHAT, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas, siendo este último además administrador de la firma.
Las operaciones financieras detectadas involucran movimientos con personas físicas de entidades como Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fuentes federales informaron que la FGR ya judicializó el caso y se encuentra a la espera de la audiencia inicial para imputar a seis personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por el monto involucrado, este expediente se ubica entre los tres casos de lavado de activos más importantes llevados ante la justicia mexicana, sólo por debajo del proceso contra Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, señalado por el blanqueo de 15 mil millones de pesos, y del caso de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
