Irapuato— Una mujer identificada como Gloria ‘N’ fue vinculada a proceso por el delito de exhibición de documentos fiscales que amparan operaciones inexistentes, de acuerdo con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, en un caso que representa un importante golpe contra los esquemas de facturación falsa en el estado.
El Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación el 29 de agosto de 2022, derivado de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La denuncia acusaba a Gloria “O”, en su carácter de administradora única de una persona moral del sector de la construcción, de haber emitido 57 facturas electrónicas por un total de 8 millones 81 mil 663 pesos con 77 centavos, por concepto de venta de productos.
Sin embargo, al revisar la declaración anual en ceros correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de dicha empresa, las autoridades concluyeron que la persona moral no contaba con activos ni capacidad material para realizar los servicios descritos, lo que acredita la inexistencia de las operaciones amparadas por esos comprobantes fiscales.
Con base en la información financiera y pericial recabada, el daño al fisco fue actualizado a la cifra de 16 millones 523 mil 340 pesos con 11 centavos, al mes de abril de 2025.
El juez de control determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que Gloria “O” fue ingresada al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Puentecillas, Guanajuato. Asimismo, se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
