EE.UU.- Luego de que el gobierno mexicano anunciara el bloqueo de 13 establecimientos y páginas de apuestas que supuestamente se en el lavado de dinero, Estados Unidos restringió el acceso financiero a 10 establecimientos.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) realizó 27 sanciones a diferentes establecimientos, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) limitó el acceso al sistema financiero a diez objetivos más, los cuales se encuentran vinculados con el Cártel de Sinaloa.
La operación apunta al grupo familiar Hysa, siete particulares y 19 empresas más, asimismo, se llevó a cabo la investigación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se logró la ubicación de cinco entidades más, las cuales movieron más de 5 millones de pesos en una red internacional a servicio del grupo delictivo.
Por su parte la directora de la FinCEN, Andrea Gacki declaró:
“El Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del cártel de Sinaloa y sus actividades financieras ilícitas”, expresó.
Los casinos bloqueados son:
- Enime en San Luis Río Colorado
- Mirage en Culiacán, Sinaloa
- Palermo en Nogales, Sonora
- Skampa de Ensenada, baja California y su homónimo de Villahermosa, Tabasco
Del mismo modo, se limitó de manera financiera a los casinos Mildas en:
- Agua Prieta Sonora
- Guamúchil, Sinaloa
- Los Mochis, Sinaloa
- Mazatlán, Sinaloa
- Rosarito, Baja California
Según información de la FinCEn los establecimientos enviaban pagos ilícitos a altos mandos del Cártel de Sinaloa, del mimo modo se instruía en como lavar los recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero.
