Estados Unidos- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas, por presuntamente participar en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo.
En un comunicado oficial, el Tesoro señaló que las instituciones son ahora motivo de “principal preocupación” y anunció la prohibición de ciertas transmisiones de fondos en las que estén involucradas. Esta medida forma parte de la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de sanciones contra el fentanilo, que otorgan nuevas facultades para frenar el flujo financiero del narcotráfico.
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las tres entidades han jugado un papel “vital y de larga data en el blanqueo de millones de dólares” para cárteles con sede en México, incluyendo operaciones que facilitaron la compra de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo.
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje con casi 11 mil millones de dólares en activos, han ayudado a mover dinero en nombre de los cárteles y facilitar el flujo de precursores químicos”, detalla el comunicado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones financieras “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
“Las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros estupefacientes”, añadió.
Repercusiones en México
Hasta el momento, ninguna de las instituciones mexicanas señaladas ha emitido un pronunciamiento público. La acusación podría tener repercusiones significativas en el sistema financiero mexicano, especialmente si otras agencias internacionales replican las restricciones anunciadas por el gobierno estadounidense.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no se han pronunciado aún sobre la acusación ni sobre posibles investigaciones internas en México.
