México- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las cuentas bancarias de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro‘, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, ya habían sido bloqueadas con anterioridad a las sanciones anunciadas este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La UIF detalló que la acción emprendida por las autoridades estadounidenses forma parte de la cooperación y coordinación internacional que mantienen ambos países para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales, particularmente del Cártel de Santa Rosa de Lima, con operaciones principalmente en el estado de Guanajuato.
De acuerdo con la dependencia federal, el ingreso de “El Marro” a la Lista de Personas Bloqueadas se sustentó en análisis financieros, fiscales y corporativos, así como en el seguimiento de flujos de recursos, esquemas de ocultamiento de capitales y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos, conocido como huachicol. Añadió que las sanciones de Estados Unidos refuerzan las medidas ya implementadas en México, al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización a recursos y activos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder, al señalar su responsabilidad en la escalada de violencia en Guanajuato, derivada de la disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del robo de combustibles.
El gobierno estadounidense aseguró que, pese a haber sido detenido en 2020 y sentenciado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro, José Antonio Yépez Ortiz continúa dirigiendo operaciones del grupo criminal desde la cárcel, mediante comunicaciones con abogados y familiares, además de señalarlo como pieza clave en alianzas con el Cártel del Golfo. También indicó que el grupo ha establecido vínculos con el Cártel de Sinaloa y ha reclutado exmilitares colombianos para operar contra el CJNG.
La OFAC fundamentó la sanción al Cártel de Santa Rosa de Lima en la Orden Ejecutiva 13851, al considerarlo una organización criminal transnacional significativa, y la sanción a “El Marro” en la Orden Ejecutiva 13581. Como resultado, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedaron bloqueados y deben ser reportados a dicha oficina.
