México- El Gobierno de México ordenó la clausura de 13 casinos, incluidos establecimientos físicos y plataformas digitales, tras identificar operaciones millonarias en efectivo, flujos financieros internacionales y posibles vínculos con el crimen organizado.
La Secretaría de Hacienda informó que dos de las firmas investigadas —Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca— son filiales del área de juegos y sorteos de Grupo Salinas. Ante ello, la empresa del empresario Ricardo Salinas Pliego acusó que la investigación por lavado de dinero iniciada por la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa una “acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
Los 13 casinos suspendidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Rutas financieras internacionales y uso de prestanombres
Según el análisis de inteligencia financiera, algunos establecimientos realizaron transferencias a países considerados sensibles por su regulación o antecedentes en flujos ilícitos, como:
- Estados Unidos
- Rumania
- Albania
- Malta
- Panamá
Además, se detectó el uso de plataformas digitales para dispersar recursos, ocultarlos y reinsertarlos al sistema financiero nacional e internacional.
Hacienda informó también sobre el uso de prestanombres con perfiles económicos que no corresponden a los montos movilizados —amas de casa, estudiantes, jubilados y personas desempleadas— quienes, a cambio de un porcentaje, transferían la totalidad del dinero a los verdaderos operadores, simulando ganancias por juegos y sorteos.
Bloqueo financiero y denuncias ante la FGR
Debido al alto riesgo, las 13 empresas fueron inscritas en la lista de personas morales bloqueadas, para impedir operaciones y proteger a los usuarios de posibles actividades financieras ilícitas.
La UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
- Asociación delictuosa
- Delitos fiscales
Cooperación internacional
Hacienda subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta con organismos internacionales como:
- FinCEN (Red contra Delitos Financieros de EE. UU.)
- OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
- GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
El gobierno federal reiteró que el objetivo central es blindar al sistema financiero mexicano, evitar la infiltración del crimen organizado en sectores vulnerables y frenar el uso de casinos y casas de apuestas para el lavado de dinero.
La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas acciones legales conforme avancen las auditorías financieras y los procedimientos judiciales.
